北方国际: 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知_世界球精选

                             关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通

知

股票简称：北方国际             股票代码：000065           公告编号：2023-015 转

(资料图)

债简称：北方转债              转债代码：127014

                北方国际合作股份有限公司

          关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司决定于 2023 年 4 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会。现将有关

事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    北方国际合作股份有限公司董事会

    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

    现场会议召开日期、时间为：2023年4月21日14:30开始

    网络投票时间为：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4

月21日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年4月21日9:15

至15:00。

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交

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易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网

络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同

一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第

一次投票结果为准。

    （1）凡 2023 年 4 月 17 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会，并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书

式样附后）；

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师等相关人员。

    北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦

    二、会议审议事项

                                             备注

                                           该列打勾

 提案编码           提案名称

                                           的栏目可

                                            以投票

 非累积投

  票提案

           关于审议《公司 2023 年度日常关联交易预计》的议

           案

           关于审议《公司控股子公司辉邦集团有限公司向关联

           方借款及公司为其提供担保》的议案

    特别提示：

投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的

其他股东）。

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年 3 月 14 日在《中国证券报》、

                  《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的相关公告。

东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司、中兵投资管理有限责任公司、

西安北方惠安化学工业有限公司回避表决。议案 2《公司控股子公司辉邦集团有

限公司向关联方借款及公司为其提供担保》也属于关联交易事项，关联股东中国

北方工业有限公司、北方工业科技有限公司回避表决。

    三、会议登记等事项

    (1) 法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持

法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证件须提供原件）

    (2) 自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书

及本人身份证；（证件须提供原件）

    (3) 异地股东可用信函或传真方式登记；

    (4) 登记时间：2023 年 4 月 20 日 14:00-17:00

    (5) 登记地点：北方国际董事会办公室

    (1) 联系人：王碧琪

    (2) 联系地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 20 层北方国际合

作股份有限公司董事会办公室 邮政编码：100040

    (3) 联系电话：010-68137370   传真：010-68137466

    (4) 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。

    四、参加网络投票的具体流程

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络

投票的具体操作流程（详见附件）。

    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网

络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以

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第一次投票为准。

    备查文件：

    八届十八次董事会决议

                  北方国际合作股份有限公司董事会

                         二〇二三年三月十四日

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附件 1

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

               累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                   填报

            对候选人 A 投 X1 票               X1 票

            对候选人 B 投 X2 票               X2 票

                …                        …

               合计                 不超过该股东拥有的选举票数

    （例：采用等额选举，应选非独立董事人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    和 13:00 至 15:00。

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    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2：

                         授权委托书

    兹委托      先生/女士（“受托人”，身份证号码：         ）代表本人（本公

司）出席北方国际合作股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会并代为行使表

决权。

    委托人姓名（单位名称）：

    委托人股票账号：

    委托人持股数量：

    委托人法定代表人：

    对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确

投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

                  股东大会提案表决意见表

提案编码             提案名称             备注   同   反   弃   回

                                       意   对   权   避

                                 该列打

                                 勾的栏

                                 目可以

                                  投票

非累积投

 票提案

           关于审议《公司 2023 年度日常关

           联交易预计》的议案

           关于审议《公司控股子公司辉邦集

           为其提供担保》的议案

    本授权书有效期限至 2023 年 4 月 21 日。

    委托人签名(法人股东加盖公章)：

    授权书签发日期：     年   月   日

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